Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System

Магистерская специализация «Правовое регулирование финансового мониторинга и Complience System» разработана в 2019 г. с участием представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу, правоохранительных органов, бизнес-сообщества и международных экспертов в сфере ПОД/ФТ. В процессе обучения основное внимание уделяется вопросам: - совершенствования нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, коррупции, терроризма и экстремизма и борьбы с ними; - адаптации законодательства государств евразийского региона к рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) с учетом вносимых в них изменений; - применения риск-ориентированного подхода в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, а также в надзорной деятельности. На практических примерах изучаются методики выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, с коррупцией и с финансированием терроризма, в том числе методики международных расследований. Анализируются правоприменительная практика выявления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов, выявления и замораживания активов, предназначенных для финансирования терроризма, механизмы межведомственной координации в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. В рамках реализации программы ведется исследовательская работа в области информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга, развиваются навыки автоматизированной обработки данных в сфере ПОД/ФТ. Изучаемые дисциплины: - Философия права; - История и методология юридической науки; - Сравнительное правоведение; - Иностранный язык; - Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга; - Международная система ПОД/ФТ; - Национальные системы ПОД/ФТ; - Комплаенс-контроль в организации; - Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ; - Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ; - Типологические исследования; - Финансовые расследования; - Расследование преступлений в сфере экономической деятельности; - Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма; - Применение риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ; - Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов; - Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований; - Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга; - Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют; - Правовое обеспечение информационной безопасности; - Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ; - Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ.